Memoria Anual 2009/2010 Pernod Ricard - Page couv.html
Memoria Anual 2009/2010 Pernod Ricard - Page 2emecouv.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0001.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0002.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0003.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0004.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0005.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0006.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0007.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0008.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0009.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0010.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0011.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0012.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0013.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0014.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0015.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0016.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0017.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0018.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0019.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0020.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0021.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0022.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0023.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0024.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0025.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0026.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0027.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0028.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0029.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0030.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0031.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0032.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0033.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0034.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0035.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0036.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0037.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0038.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0039.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0040.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0041.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0042.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0043.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0044.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0045.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0046.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0047.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0048.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0049.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0050.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0051.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0052.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0053.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0054.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0055.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0056.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0057.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0058.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0059.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0060.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0061.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0062.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0063.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0064.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0065.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0066.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0067.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0068.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0069.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0070.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0071.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0072.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0073.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0074.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0075.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0076.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0077.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0078.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0079.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0080.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0081.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0082.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0083.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0084.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0085.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0086.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0087.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0088.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0089.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0090.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0091.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0092.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0093.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0094.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0095.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0096.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0097.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0098.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0099.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0100.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0101.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0102.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0103.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0104.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0105.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0106.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0107.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0108.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0109.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0110.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0111.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0112.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0113.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0114.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0115.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0116.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0117.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0118.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0119.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0120.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0121.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0122.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0123.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0124.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0125.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0126.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0127.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0128.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0129.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0130.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0131.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0132.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0133.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0134.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0135.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0136.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0137.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0138.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0139.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0140.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0141.html
Lo esencial - Gobierno corporativo - 2009/2010 Pernod Ricard - Page 0142.html
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN 2009/2010 A lo largo del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2010, el Consejo de Administración se reunió en ocho ocasiones con un índice de asistencia del 95%. Aprobó las cuentas anuales y semestrales así como las condiciones de la comunicación financiera, examinó el presupuesto, garantizó la celebración de la Junta General de Accionistas y aprobó, en particular, los proyectos de resolución. En cada una de sus reuniones se trató la gestión y el funcionamiento de la compañía: actividad, resultados y tesorería. En el marco de la gestión de la deuda, comprobó regularmente el progreso del programa de venta de activos previsto, continuó el programa de titulización de créditos comerciales y dispuso el lanzamiento de una emisión de bonos. Igualmente, tomó la decisión, con efecto el 18 de noviembre de 2009, de realizar una distribución de acciones gratuitas por incorporación de primas. De manera regular, se ha pedido a los responsables de las principales filiales del Grupo que presenten sus compañías y las actividades de estas. recomendación al Consejo sobre la necesidad de someter a votación de los accionistas el nombramiento de Susan Murray, en calidad de nueva Consejera independiente. Comité de Retribuciones Presidente: D. Jean-Dominique COMOLLI &RQVHMHUR LQGHSHQGLHQWH (hasta el 1 de septiembre de 2010) Dña. Nicole BOUTON &RQVHMHUD LQGHSHQGLHQWH (desde el 1 de septiembre de 2010) Miembros: Lord DOURO &RQVHMHUR LQGHSHQGLHQWH D. Gérald FRÈRE(2) &RQVHMHUR LQGHSHQGLHQWH La principal misión del Comité de Retribuciones es la definición de la política de retribuciones de los altos directivos del Grupo, de conformidad con las recomendaciones del código de Gobierno Corporativo Afeb/Medef que suscribe la Compañía. Esta política cubre el conjunto de los elementos que conforman la retribución de cada directivo, es decir, el importe de la retribución fija y de la retribución variable, además de los importes y volúmenes de atribución de opciones de compra o de suscripción de acciones, así como los elementos de jubilación y protección social. Durante el ejercicio 2009/2010, los miembros del Comité trabajaron en los asuntos relativos a la retribución del Presidente del Consejo de Administración, no ejecutivo, y del Director General. En el marco del plan de opción de compra de acciones y de acciones gratuitas que se adoptó en beneficio de un millar de colaboradores de la Compañía el 24 de junio de 2010, los miembros del Comité de Retribuciones han estudiado los modos de dotación del Director General, cuya política de opciones de compra de acciones, basada en los resultados, se confirmó con motivo de la reunión del Consejo del 1 de septiembre de 2010. COMITÉS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN(1) El Consejo de Administración delega en sus Comités especializados la preparación de cuestiones específicas que se someten a su aprobación. Comité Estratégico Presidente: D. Patrick RICARD Miembros: D. Rafael GONZÁLEZ-GALLARZA D. François GÉRARD Dña. Danièle RICARD El Comité Estratégico se reunió en siete ocasiones durante el ejercicio. Básicamente, su objetivo consiste en preparar las orientaciones estratégicas sujetas a la aprobación del Consejo de Administración. Comité de Auditoría Presidente: D. Michel CHAMBAUD(3) &RQVHMHUR LQGHSHQGLHQWH Miembros: D. François GÉRARD Dña. Nicole BOUTON(4) &RQVHMHUD LQGHSHQGLHQWH D. Wolfgang COLBERG &RQVHMHUR LQGHSHQGLHQWH El objetivo principal del Comité de Auditoría consiste en examinar los proyectos contables, garantizar la permanencia y pertinencia de los métodos y principios contables y velar por la calidad de la información financiera entregada a los accionistas. Es responsable de realizar un seguimiento de la eficacia de los sistemas de control interno y de gestión de riesgos. Puede hacerse cargo de cualquier cuestión de naturaleza financiera o contable a petición del Consejo de Administración. En el transcurso del ejercicio 2009/2010, se reunió en cuatro ocasiones con un índice de asistencia del 94%. Más allá del análisis de las cuentas y del control de la tesorería y del endeudamiento del Grupo, el Comité de Auditoría revisó los principales riesgos del Grupo, aprobó el plan de auditoría interna y analizó los informes emitidos durante el ejercicio (se llevaron a cabo 24 auditorías). Por otra parte, el Comité se hizo eco de las conclusiones de los cuestionarios de autoevaluación enviados anualmente a las principales filiales del Grupo con el objetivo de determinar la eficacia de su control interno y su adecuación a los principios del Grupo. Comité de Nombramientos Presidente: D. Jean-Dominique COMOLLI &RQVHMHUR LQGHSHQGLHQWH (hasta el 1 de septiembre de 2010) Dña. Nicole BOUTON &RQVHMHUD LQGHSHQGLHQWH (desde el 1 de septiembre de 2010) Miembros: Lord DOURO &RQVHMHUR LQGHSHQGLHQWH Dña. Danièle RICARD El Presidente del Consejo de Administración participa en las reuniones del Comité de Nombramientos. Los cometidos principales del Comité de Nombramientos consisten, por un lado, en definir el procedimiento de selección de los nuevos Consejeros y, por otro, en velar por su aplicación. Además, se asegura periódicamente de velar por los principios de gobierno corporativo suscritos por Pernod Ricard así como por los criterios de independencia de los miembros del Consejo de Administración. Durante el ejercicio 2009/2010, el Comité de Nombramientos se ha comprometido más concretamente a definir las condiciones de recomposición del Consejo con el fin de satisfacer las recomendaciones Afep/Medef sobre la representación de mujeres en los consejos de administración. En el marco de esta reflexión se ha hecho una (1) Para obtener más información, consulte la página 39 del Documento de Referencia. (2) Desde el 2 de noviembre de 2009, en sustitución de William Webb. (3) Desde el 2 de noviembre de 2009, en sustitución de Didier Pineau-Valencienne. (4) Desde el 2 de noviembre de 2009, en sustitución de Gérard Théry. Memoria Anual Pernod Ricard 2009/2010 09

Une erreur javascript vient de se produire ou vous ne disposez pas d'un plugin Flash Player dans votre browser.

Pernod Ricard vous invite de télécharger ce plugin en cliquant ici